El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI investiga a la AFA por presuntas irregularidades financieras y sospechas de fraude y lavado de activos en sus operaciones comerciales dentro de territorio estadounidense. El proceso busca esclarecer el destino y manejo de cientos de millones de dólares vinculados a la entidad matriz del fútbol argentino.
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El rol de TourProdEnter LLC mientras el FBI investiga a la AFA
Según la información revelada por el diario La Nación, el foco central de la investigación a la AFA se concentra en la empresa TourProdEnter LLC. Esta firma fue utilizada para gestionar el cobro de contratos comerciales internacionales de la asociación, incluyendo acuerdos de alto perfil con las multinacionales Adidas y Warner.
Fiscales especializados en delitos financieros y lavado de dinero analizan el flujo de al menos 260 millones de dólares administrados por dicha compañía. Las alarmas de las autoridades norteamericanas se encendieron al detectar que 57 millones de dólares habrían sido distribuidos a sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara que respalde los movimientos.
Inconsistencias, contratos de Adidas y Warner bajo la lupa
La justicia estadounidense también revisa minuciosamente transferencias realizadas hacia empresas vinculadas con familiares de dirigentes de la entidad, así como pagos a sociedades que presentan severas inconsistencias respecto a su actividad económica real declarada en la documentación.
Dentro del marco de la investigación a la AFA, las declaraciones testimoniales han comenzado a ejecutar un rol crucial. El empresario Guillermo Tofoni compareció durante tres horas ante fiscales federales y agentes del FBI. Asimismo, la fiscalía evalúa la citación de exfuncionarios del gobierno argentino que presuntamente tuvieron acceso a los registros de las operaciones de la institución en los últimos años.
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Por su parte, los representantes de la AFA en Estados Unidos se manifestaron solicitando de manera formal que se respete el principio de presunción de inocencia. La defensa enfatizó que una investigación en curso no dictamina culpabilidad, remarcando que hasta el momento no existen imputaciones ni condenas firmes contra la entidad o sus dirigentes mientras continúan las diligencias.
- Links oficiales externos: Asociación del Fútbol Argentino (AFA), U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation (FBI).
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